“洗钱案件线索大多较为隐蔽，只有从上游犯罪中顺藤摸瓜，才能甄别出其中的蛛丝马迹。在去年我们办理的洗钱案件中，犯罪线索全部来源于审查起诉的贪污贿赂犯罪案件，甚至出现了一起贪腐案牵出多条洗钱犯罪线索的情况。”

2月16日，山东省淄博市临淄区检察院反洗钱办案团队的检察官，向记者讲述了由一起受贿案牵连出两起洗钱案的办案始末。

一案双查

“一条藤上结了两个瓜”

年6月，临淄区检察院受理了该区监察委移送审查起诉的犯罪嫌疑人郑洪祥涉嫌受贿案。郑洪祥医院设备科、基建科、医学装备部等部门负责人的职务便利，在多种医疗器械采购、新建病房楼施工等方面为他人谋取利益，收受相关业务单位人员好处费共计万元。

“郑洪祥受贿时间长达十年，受贿多达数十次。在这些受贿款中，会不会暗藏洗钱犯罪线索？赃款有没有被‘漂白’？”在听取案件汇报后，办案检察官察觉到该案极有可能存在洗钱犯罪，建议反洗钱办案团队立即启动“一案双查”、同步审查机制。

“只要涉及上游犯罪，就要多留个心眼儿，对案件是否涉嫌洗钱罪的可能性进行分析研判，让隐蔽的罪行无所遁形！”反洗钱办案团队负责人左芳深有感触地说，“一案双查”、同步审查早已成为该院反洗钱检察执法监督办案的必经程序和重要机制支撑。通过与区监察委沟通对接，左芳带领团队成员迅速启动自行补充侦查程序，除仔细审查郑洪祥的受贿犯罪事实外，对可能涉及洗钱犯罪事实的漏犯、漏罪、漏财情况进行同步审查，全面仔细复核证人证言，以“求极致”精神审查受贿款的去向及转移过程。

左芳认为，洗钱犯罪的核心是对资金性质进行清洗，资金流转是洗钱犯罪的最终表现形式。如何抽丝剥茧，从错综复杂的受贿款来源和后续流转中找到可能存在的洗钱犯罪线索，成为办案团队的攻坚重点。

作为团队的主心骨、曾荣立最高检个人一等功的徐会生有着十余年的职务犯罪办案经验，他主动请缨，与助理一起对郑洪祥的十余笔受贿款及其近亲属和密切关系人的银行账户、资金往来逐一梳理复盘。经过两天夜以继日的推敲研判，一张走向清晰、完整闭合的赃款流向图呈现在了大家面前。

在流向图中，一笔50万元的受贿款在不同账户间的流转，引起了大家的注意。原来，年4月初，曾在多次医疗设备招投标中受到过郑洪祥特别“关照”的某医疗公司经理王平，提出要表达谢意的想法，郑洪祥便向王平提供了一张账户名为刘如伟（另案处理）的银行卡信息。心领神会的王平通过其岳父的银行卡，将50万元转账到了刘如伟的银行卡上。收到转账后，刘如伟将50万元转给了郑洪祥的妻子宋好。该笔款项经过一番伪装和转移，从受贿款“摇身一变”成为了与业务关系人王平无关的借款。

“贪污贿赂犯罪一般存在较为长期的持续状态，贪腐人员的近亲属和特定关系人极有可能会帮助其隐匿犯罪所得，这类群体往往也是洗钱犯罪的高发人群。在对郑洪祥受贿案洗钱犯罪线索的查证过程中，刘如伟作为特定关系人，宋好作为近亲属，在提前介入阶段就引起了我们的重点

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